Am 30. Juni 2022 gab das US-Justizministerium (United State Department of Justice) zusammen mit dem FBI und Homeland Security Investigations (HSI) die Anklage gegen sechs Angeklagte in vier separaten Fällen im Zusammenhang mit Krypto-Betrug bekannt, darunter der Fall Baller Ape. Diese Fälle unterstreichen die Notwendigkeit von Wachsamkeit und Sorgfalt im Bereich der digitalen Währungen.
Der Baller Ape Fall
Im Fall United States v. Le Ahn Tuan erklärte HSI in einer separaten Veröffentlichung, dass Tuan in den Baller Ape Club involviert war, ein NFT-Projekt, das NFTs erstellte und verkaufte, die wie Basketball spielende Affen aussahen – ähnlich dem berühmten Bored Ape Yacht Club (BAYC).
Am 1. Oktober 2021 ging der mit Spannung erwartete Baller Ape Club NFT Drop live, bei dem 5.000 Affen zum Preis von zwei Solana gemintet werden konnten. Kurz nachdem der Mint ausverkauft war, löschten die Baller Ape Club Admins ihren Discord, ihre Websites und ihre Twitter-Konten. Dies ist ein typisches Warnsignal für einen Ape Kryptowährung Betrug.
Screenshot der Baller Ape Club NFT Launch Site
Laut Anklageschrift schlossen sich Tuan und seine Mitverschwörer kurz nach dem ersten Tag, an dem Baller Ape Club NFTs öffentlich verkauft wurden, einem “Rug Pull” an, indem sie den Baller Ape Club schlossen, seine Website löschten und das durch die NFT-Verkäufe verdiente Geld stahlen. Ein “Rug Pull” ist eine betrügerische Masche, bei der die Entwickler eines Kryptowährungsprojekts dieses plötzlich aufgeben und mit dem Geld der Investoren verschwinden.
Laut der HSI-Veröffentlichung wuschen Tuan und seine Mitverschwörer, “basierend auf Blockchain-Analysen, kurz nach dem Rug Pull die Gelder der Investoren durch “Chain-Hopping”, eine Form der Geldwäsche, bei der eine Art von Coin in eine andere Art umgewandelt und Gelder über mehrere Kryptowährungs-Blockchains verschoben werden. Tuan und seine Mitverschwörer nutzten auch dezentrale Kryptowährungs-Swap-Dienste, um die Spur der gestohlenen Gelder der Baller Ape-Investoren zu verwischen.” Dies zeigt die Komplexität, mit der Betrüger im Bereich bekanntesten kryptowährungen agieren.
Insgesamt erlangten Tuan und seine Mitverschwörer etwa 2,6 Millionen Dollar von Investoren, was den bisher größten angeklagten NFT-Betrug darstellt. Die Strafverfolgungsbehörden arbeiten daran, solche kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit mina kryptowährung und anderen digitalen Vermögenswerten zu bekämpfen.
Aufgrund des Baller Ape Rug Pull wurde Tuan wegen einer Anklage der Verschwörung zum Drahtbetrug und einer Anklage der Verschwörung zur internationalen Geldwäsche angeklagt. Wenn Tuan in allen Anklagepunkten verurteilt wird, drohen ihm bis zu 40 Jahre Gefängnis. Es ist wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein und sorgfältig zu prüfen, bevor man in Ape Kryptowährung oder andere Krypto-Projekte investiert.
In der Veröffentlichung hob HSI seine Zusammenarbeit mit TRM bei der Untersuchung des Falls hervor: “Diese Untersuchung und Strafverfolgung veranschaulichen die Bedeutung öffentlich-privater Partnerschaften”, sagte Raul O. Aguilar, stellvertretender HSI-Direktor. “Als Ergebnis unserer starken Beziehungen zu Partnern aus der Privatwirtschaft erhielt HSI einen Geheimdiensthinweis und übergab diesen Hinweis an HSI Baltimore, um die Untersuchung durchzuführen, die zu dieser Anklage führte. HSI möchte unseren Partnern bei TRM Labs dafür danken, dass sie fleißig die kriminelle Ausbeutung digitaler Vermögenswerte bekämpfen und sicherstellen, dass Opfer durch das Gesetz geschützt werden.”
Weitere Fälle
Zusätzlich zu dem Baller Ape Fall erhob das DOJ Anklage in drei weiteren Fällen, darunter ein Krypto-basiertes Ponzi-Schema, das etwa 100 Millionen Dollar von Investoren generierte; ein Krypto-ICO-Betrug, der durch Betrug etwa 21 Millionen Dollar von Investoren einnahm; und ein Krypto-Rohstoffschema, bei dem der Angeklagte Investoren aufforderte, an einem nicht registrierten Rohstoffpool teilzunehmen, indem er falsche Angaben über Renditen machte. Diese Fälle zeigen, dass Krypto-Betrug in verschiedenen Formen auftreten kann und Investoren sich bewusst sein müssen, wie sie sich schützen können.
TRM unterstützt stolz die Strafverfolgung
Bei TRM ist es unsere Mission, die unermüdlichen Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen, die Krypto-Wirtschaft sicher zu halten. Deshalb hat TRM zusammen mit seinen Partnern Chainabuse.com als einen Ort geschaffen, an dem die Krypto-Community Betrug und Betrug melden kann, um zu verhindern, dass böse Akteure die wachsende Krypto-Wirtschaft missbrauchen. Es ist entscheidend, dass Einzelpersonen und Organisationen zusammenarbeiten, um die Integrität des Kryptowährungsmarktes zu gewährleisten und Investoren vor Ape Kryptowährung Betrug und ähnlichen Machenschaften zu schützen. Dies ist besonders wichtig, da immer mehr Menschen private altersvorsorge in digitale Vermögenswerte in Betracht ziehen.