Die norwegische Behörde zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Umweltkriminalität (Økokrim) unternimmt außergewöhnliche Schritte, um zu verhindern, dass Gelder aus mutmaßlichem Corona-Betrug ihren Weg in die Kriminalität finden. Sie versuchen aktiv, zwei in Untersuchungshaft befindliche Männer daran zu hindern, neue Eigentümer für 18,4 Bitcoin zu finden, die nach Überzeugung der Ermittler aus kriminellen Handlungen stammen. Dieser Fall beleuchtet die zunehmende Herausforderung durch Kryptobetrug und Geldwäsche in der Corona-Pandemie.
Erster Staatsanwalt Petter Nordeng von Økokrim hat die Adresse einer spezifischen Bitcoin-Wallet öffentlich bekannt gegeben und warnt davor, dass die darauf befindlichen Mittel nicht bewegt werden dürfen. Die Behörde reagiert damit auf die schnelle Überweisung von umgerechnet 1,7 Millionen Norwegischen Kronen auf ein Bitcoin-Konto, nur wenige Wochen bevor die beiden Männer wegen Betrugs der norwegischen Lohnkompensationsregelung und Geldwäsche verhaftet und angeklagt wurden.
Økokrims ungewöhnlicher Schritt gegen Geldwäsche
Dies ist der erste bekannte Fall in Norwegen, in dem die Behörden öffentlich vor einer bestimmten Bitcoin-Wallet-Adresse warnen, um weitere Geldwäsche und Hehlerei zu unterbinden. Die Bitcoin-Adresse, die Økokrim “einfrieren” möchte, lautet: 3NHUzkphkm3PTdCdg5Gg9nqBp5oUFLLEkX. Aktuell enthält das Konto über 18,44 Bitcoin, was einem Wert von über 1,7 Millionen NOK entspricht.
„Wir versuchen, der Situation einen Schritt voraus zu sein, anstatt im Nachhinein Menschen für die Weitergabe von Erlösen – also Hehlerei oder Geldwäsche – zu bestrafen. Wir versuchen jetzt, präventiv zu handeln und tatsächlich zu verhindern, dass die Gelder an die Täter am anderen Ende einer solchen Geldwäscheoperation gelangen“, erklärt Nordeng.
Die Entscheidung für diesen Schritt wurde getroffen, da die beiden inhaftierten Männer bald aus der vollständigen Isolation entlassen werden könnten, wodurch sie die Möglichkeit hätten, Beweismittel zu manipulieren oder zu vernichten. Die Haftanordnung gegen einen der beiden beschreibt, dass das Gericht „das rasche Entgegennehmen und die Weiterleitung der NAV-Gelder durch den Beschuldigten, wahrscheinlich in Kryptowährung, als bedeutsam erachtete, was durch die bei der Festnahme des Beschuldigten gemachten Beschlagnahmungen untermauert wird.“
Schnelle Überführung in Kryptowährungen
In diesem Fall wurden etwa vier Millionen NOK aus der staatlichen Hilfsregelung durch Betrug erlangt. Zusätzlich wurden auf dem betreffenden Bitcoin-Konto Erlöse aus anderen Straftaten nachgewiesen. Einer der Männer war zum Zeitpunkt seiner Verhaftung im August bereits wegen schweren Bankbetrugs verurteilt worden und wartete auf die Berufungsverhandlung seines Urteils, als er laut Økokrim die norwegische Arbeits- und Sozialverwaltung (NAV) um vier Millionen NOK betrogen haben soll. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass Gelder aus dem früheren Urteil auf das Bitcoin-Konto gelangt sind.
Die Überweisung der Gelder auf die Bitcoin-Adresse erfolgte laut Informationen am 4. August dieses Jahres, etwa zwei Wochen vor der Festnahme der Männer. Økokrim bittet nun um Informationen über Personen, die versuchen, Gelder aus dieser Bitcoin-Wallet umzutauschen.
Hintergrund der Warnung und ethische Abwägungen
Nordeng betont, dass Kriminalität sich nicht lohnen dürfe und es daher entscheidend sei, diese Gelder zu stoppen, bevor sie in die Hände der Verantwortlichen gelangen. Dieser Ansatz steht im Einklang mit den Signalen von Økokrim-Chef Pål Lønseth, dass Økokrim „extrovertierter“ agieren und präventiver vorgehen soll.
„Es ist das erste Mal, dass wir es in diesem Umfang und auf diese Weise tun. Wir wenden uns nicht nur an potenzielle Umtauschdienste, wir wenden uns an die Öffentlichkeit und teilen allen mit, dass sich auf dieser Wallet Erlöse aus kriminellen Handlungen befinden.“
Nordeng äußerte sich auch zu den ethischen Fragen, die eine solche öffentliche Warnung aufwirft: „In allen Fällen, in denen Informationen aus einem Strafverfahren öffentlich gemacht werden, spielen Datenschutzbelange eine wichtige Rolle. Wir haben dies auch in diesem Fall geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Notwendigkeit, Prävention zu betreiben und zu verhindern, dass Täter Geld behalten, das nachweislich aus einer Straftat stammt, diese Maßnahme erforderlich macht.“
Die Behörde ist sich sicher, dass die 1,7 Millionen NOK aus kriminellen Handlungen stammen. „Das Besondere an diesen Fällen ist, dass es völlig offensichtlich ist, dass NAV betrogen wurde. Die Ermittlungen drehen sich darum, wer es getan hat. Dies hat jedoch keinen Einfluss darauf, ob das Geld Erlös aus einer Straftat ist. Selbst wenn der Betrüger nie gefunden wird, solange bewiesen ist, dass es sich tatsächlich um Betrug handelt, sind dies Erlöse aus einer Straftat, und es spielt keine Rolle, wer betrogen hat.“
Ein präventiver Ansatz im Kampf gegen Finanzkriminalität
Akteure, die Gelder aus dieser „Wallet“ erhalten, werden dringend gebeten, die Gelder zurückzuhalten und so schnell wie möglich die örtliche Polizei zu kontaktieren. Økokrim erwartet außerdem, dass diese Mittel nicht umgewandelt oder an Personen weitergeleitet werden, die mit dem betreffenden Rechtsverstoß in Verbindung stehen. Sollte jemand in gutem Glauben Gelder von dieser Adresse erhalten haben, wird ebenfalls um Kontaktaufnahme gebeten.
Internationale Parallelen und die Rolle von Kryptowährungen
Der Ansatz von Økokrim ist zwar für Norwegen neu, hat aber internationale Vorbilder. Das US-Finanzministerium hat beispielsweise bereits 2018 spezifische Bitcoin-Adressen von zwei iranischen Staatsbürgern veröffentlicht, die Bitcoin nach mehreren Ransomware-Angriffen in iranische Rial umgetauscht hatten. Diese Fälle unterstreichen die wachsende Rolle von Kryptowährungen bei illegalen Aktivitäten und die Notwendigkeit, neue Wege zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu finden.
Økokrim hat Kryptowährungen seit Langem als „gut geeignet zur Finanzierung krimineller Aktivitäten und zur Geldwäsche“ eingestuft. Dieser Fall ist ein klares Beispiel dafür, wie digitale Währungen von Kriminellen missbraucht werden können, um illegale Einnahmen zu verschleiern.
Aufforderung zur Mithilfe bei der Aufklärung
Die norwegische Wirtschafts- und Umweltkriminalpolizei geht mit dieser Warnung bewusst an die Öffentlichkeit, um das Bewusstsein für die Risiken im Umgang mit Kryptowährungen zu schärfen und die Bevölkerung aktiv in die Bekämpfung von Finanzkriminalität einzubeziehen. Die Einziehung von Erlösen aus Straftaten hat höchste Priorität, und die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Öffentlichkeit ist entscheidend, um den Kriminellen ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu entziehen.
Wenn Sie Informationen über Versuche haben, Gelder von der genannten Bitcoin-Adresse umzutauschen oder wenn Sie selbst unwissentlich solche Gelder erhalten haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre lokale Polizeidienststelle. Ihre Mithilfe ist entscheidend, um den Kampf gegen den Kryptobetrug und Geldwäsche in der Corona-Pandemie zu gewinnen und sicherzustellen, dass Kriminalität sich nicht auszahlt.