Kryptowährungs-Anlagebetrug, verübt von transnationalen kriminellen Organisationen (TCOs) mit Sitz in Südostasien, nimmt alarmierend zu. Diese umgangssprachlich als „Pig-Butchering“-Betrug bekannten Maschen bauen Vertrauen zu Opfern auf, überzeugen sie, in echte Kryptowährungen zu investieren, und bringen sie dann dazu, die echten Kryptowährungen in gefälschte Krypto-Investitionen zu transferieren. Die betrügerischen TCOs waschen die Kryptowährungen anschließend mit ausgeklügelten Methoden, einschließlich der Nutzung von Konten außerhalb der US-Jurisdiktion. Dem U.S. Secret Service (USSS) zufolge betrügt diese Branche Amerikaner jährlich um fast 10 Milliarden Dollar. Die Staatsanwaltschaft für den District of Columbia hat nun einen Plan zur Bekämpfung dieser Machenschaften angekündigt.
Am 12. November 2025 verkündete die US-Staatsanwältin für den District of Columbia, Jeanine Ferris Pirro, die Gründung der „Scam Center Strike Force“ in Partnerschaft mit mehreren Strafverfolgungsbehörden und Bundesämtern. Das erklärte Ziel der Strike Force ist es, „Amerika vor kryptowährungsbezogenem Betrug und Schwindel in Südostasien zu schützen“, indem gestohlene Vermögenswerte, die zur Umgehung von Sanktionen und zur Erleichterung von Betrug verwendet wurden, zurückgewonnen und an die Opfer zurückgegeben werden.
Zivilrechtliche Einziehung als weitreichendes Durchsetzungsinstrument
Die Strike Force wird zivilrechtliche Einziehungsmaßnahmen nutzen, um nicht nur die gestohlenen Gelder, sondern auch die zur Erleichterung der Betrügereien genutzte Infrastruktur, wie beispielsweise Satellitenterminals für die Internetverbindung, zurückzufordern. Obwohl die Beschlagnahmung von Eigentum richterlich genehmigte Durchsuchungsbefehle erfordert, erfordern nachfolgende zivilrechtliche Einziehungsmaßnahmen keine Einleitung von Strafverfahren. Diese Maßnahmen richten sich gegen das Eigentum selbst und erfordern nicht, dass das Eigentum zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung im Besitz oder in der tatsächlichen Obhut der mutmaßlichen Straftäter ist. Die Regierung muss lediglich im Durchsuchungsbefehl durch eine „Präponderanz der Beweismittel“ – oder „eher wahrscheinlich als nicht“ – erklären, dass das Eigentum mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung steht. Wenn die Regierung diese geringe Hürde überwinden kann, haben Strafverfolgungsbeamte die Befugnis, das Eigentum zu beschlagnahmen und die Kontrolle darüber zu übernehmen, um es schließlich einzuziehen.
Die Befugnis des DOJ zur zivilrechtlichen Einziehung ist äußerst weitreichend und kann erhebliche Komplikationen für diejenigen verursachen, deren Eigentum beschlagnahmt wird. Eigentümer, die keine Kenntnis von der mutmaßlichen kriminellen Aktivität hatten, können dennoch den Besitz ihrer Gegenstände verlieren, was schwierig und zeitaufwändig anzufechten sein kann. Die Eigentümer müssen sowohl den Besitz des Eigentums nachweisen als auch in einigen Fällen beweisen, dass das Eigentum nicht mit einem Verbrechen in Verbindung stand. Befürworter halten jedoch dagegen, dass die zivilrechtliche Einziehung ein wesentliches Instrument zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität ist, da die Beschlagnahmung von Vermögenswerten und Erlösen krimineller Unternehmen deren Operationen materiell stört.
Ungeachtet gegenteiliger Argumente sind ausländische Kryptowährungsbörsen im Kontext der zivilrechtlichen Einziehung nicht außerhalb der Reichweite der US-Gerichtsbarkeit. Gesetze, die die Strike Force zur zivilrechtlichen Einziehung ermächtigen, wie beispielsweise der Terrorismus-Unterabschnitt des Gesetzes zur zivilrechtlichen Einziehung, erstrecken sich explizit auf ausländische und inländische Vermögenswerte. Das DOJ hat starke politische und durchsetzungsbezogene Anreize, zivilrechtliche Einziehungsverfahren gemäß diesem Gesetz gegen TCOs einzusetzen, insbesondere gegen solche, die als ausländische terroristische Organisationen eingestuft sind.
Um sich auf solche umfassenden behördlichen Maßnahmen vorzubereiten, kann es hilfreich sein, sich über die Rolle und die Funktionen von ehrenamtliche rentenberater zu informieren, die zwar in einem anderen Kontext agieren, aber die Bedeutung von sachkundiger Beratung und Vorbereitung in komplexen rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten unterstreichen.
Ziele und Trends der „Scam Center Strike Force“
Die Strike Force identifiziert und konzentriert sich auf chinesisch organisierte Kriminalitätsverbände mit Operationen in Kambodscha, Laos und Burma als Schlüsselführer dieser Kryptowährungs-Anlagebetrugssysteme. Die Strike Force hat bereits Operationen in Myanmar, Indonesien und Thailand durchgeführt und über 400 Millionen Dollar an durch Betrug erlangten Kryptowährungsgeldern beschlagnahmt und eingezogen. Als Teil der Ankündigung der Strike Force am 12. November durch US-Staatsanwältin Pirro stellte sie fest, dass die Strike Force zivilrechtliche Einziehungsverfahren für weitere 80 Millionen Dollar an gestohlenen Geldern eingeleitet hat.
Obwohl sich die Strike Force auf Südostasien konzentriert, ist der Aufstieg von Kryptowährungs-Anlagebetrug ein globaler Trend. Beispielsweise kündigte das Justizministerium am 14. November 2025 fünf Schuldbekenntnisse und über 15 Millionen Dollar an zivilrechtlichen Einziehungsmaßnahmen gegen die Demokratische Volksrepublik Korea wegen „multi-millionenschwerer Diebstähle virtueller Währungen auf vier ausländischen virtuellen Währungsplattformen im Jahr 2023“ und anderer Anklagen an. Darüber hinaus kündigte das DOJ am 14. Oktober 2025 die größte Einziehungsmaßnahme aller Zeiten an, die sich auf etwa 15 Milliarden Dollar in Bitcoin bezog, die mit der mutmaßlichen Beteiligung eines multinationalen Geschäftskonglomerats an Kryptowährungs-Anlagebetrugssystemen durch Zwangsarbeitslager in Verbindung gebracht wurden. Die Bitcoins waren zuvor in nicht gehosteten digitalen Wallets gespeichert, deren private Schlüssel der Vorsitzende und Gründer des Konglomerats besaß.
Des Weiteren stimmt die Strike Force mit einer breiteren Verschiebung in der US-Strategie zur Bekämpfung von Krypto-Betrugsmaschen überein. Im April 2025 veröffentlichte der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt Todd Blanche ein Memorandum mit dem Titel „Ending Regulation by Prosecution“, das den Ansatz des DOJ zur Durchsetzung digitaler Vermögenswerte unter der Trump-Administration darlegte. Blanche erklärte, dass sich das DOJ „auf die strafrechtliche Verfolgung von Personen konzentrieren würde, die digitale Vermögenswerte investierenden Personen schädigen, oder solchen, die digitale Vermögenswerte zur Förderung krimineller Handlungen wie Terrorismus, Drogen- und Menschenhandel, organisierter Kriminalität, Hacking sowie Kartell- und Bandenfinanzierung nutzen.“ Ferner würden DOJ-Staatsanwälte damit beginnen, Fälle zu priorisieren, „die Personen zur Rechenschaft ziehen, die (a) digitalen Vermögenswerte investierenden Personen und Verbrauchern finanziellen Schaden zufügen; und/oder (b) digitale Vermögenswerte zur Förderung anderer krimineller Handlungen nutzen.“ Die Strike Force ist ein klarer Schritt in diese Richtung.
Wie man sich auf verstärkte Durchsetzungsmaßnahmen vorbereitet
Unternehmen, die in kryptowährungsbezogenen Sektoren tätig sind, oder Unternehmen, die große Summen digitaler Vermögenswerte an ausländischen Börsen handeln, sollten die Gründung der Strike Force als Warnsignal betrachten, dass ihre Vermögenswerte dem Risiko der Einfrierung ausgesetzt sein könnten, selbst ohne direkte strafrechtliche Exposition. Insbesondere können die Gesetze, die die Aktivitäten der Strike Force autorisieren, auf Personen angewendet werden, die mutmaßlich Verstöße erleichtern oder streng haftbar sind, einschließlich Situationen, in denen die Person „hätte wissen müssen“, dass sie einen Verstoß erleichtert.
Angesichts des erhöhten Durchsetzungsrisikos sollten Akteure im Kryptowährungsbereich die folgenden Best Practices anwenden:
- Implementierung robuster Anti-Geldwäsche (AML)- und Know-Your-Customer (KYC)-Programme, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.
- Führung detaillierter Aufzeichnungen über Trades, Transaktionen und interne Kommunikation, um bei der Anfechtung staatlich eingeleiteter Einziehungsmaßnahmen zu helfen.
- In Betracht ziehen der Nutzung von Blockchain-Analyse-Tools, um die Einhaltung regulatorischer Maßnahmen sicherzustellen, und den Aufbau von Beziehungen zu Krypto-Forensikexperten, um eine angemessene Vorbereitung auf umstrittene Einziehungsverfahren zu gewährleisten, falls es notwendig sein sollte, staatliche Nachverfolgungsmethoden anzufechten oder „unschuldige Eigentümer“-Verteidigungen geltend zu machen.
- Einrichtung von Mechanismen zur Beantwortung von Anfragen von US- oder ausländischen Regierungen und rechtlichen Aufforderungen, da kryptowährungsbezogene Ermittlungen häufig eine internationale Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden beinhalten. Dies gilt insbesondere für Nicht-US-Unternehmen.
Sollten Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der in diesem Artikel aufgeworfenen Themen haben, wenden Sie sich bitte an einen der Autoren oder Ihren Foley & Lardner Anwalt.
Referenzen:
Pressemitteilung, New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans, U.S. Secret Serv. (12. Nov. 2025), https://www.secretservice.gov/newsroom/releases/2025/11/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment.
Die Strike Force ist eine Zusammenarbeit zwischen der US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia, der Kriminalabteilung des Justizministeriums (DOJ), dem Federal Bureau of Investigation (FBI), dem USSS, dem Außenministerium, dem Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums und dem Handelsministerium. Ebenda.
Ebenda.
Siehe 18 U.S.C. Abschnitt 981(a)(1)(G).
Siehe Pressemitteilung, Justice Department Announces Nationwide Actions to Combat Illicit North Korean Government Revenue Generation, U.S. Dep’t Just. (14. Nov. 2025), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government.
Siehe Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes, U.S. Department of Justice (14. Okt. 2025), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government
Memorandum von stellvertretendem Generalstaatsanwalt Todd Blanche, Ending Regulation By Prosecution (7. April 2025), https://www.justice.gov/dag/media/1395781/dl.
Ebenda. S. 1.
Ebenda. S. 2.